美港通优配 证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2025-002 债券代码:123130 债券简称:设研转债 河南省中工规划斟酌院集团股份有限公司 对于“设研转债”预测触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告 本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的真确、准确和完好,莫得虚 假纪录、误导性呈报或要害遗漏。 十分提醒: 《河南省中工规划斟酌院集团股份有限公司(以下简称“设研院”或“公 司”)向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》 (以下简称“《召募评释书》”) 对转股价钱向下修正进行了商定:“在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻,当 公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转 股价钱的 85%时,公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动 大会审议表决。” 自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日,公司股票已有 10 个往来日的 收盘价钱低于最新转股价钱的 85%,预测将触发“设研转债”转股价钱向下修正 条件。若触发条件,公司将按照《深圳证券往来所上市公司自律监管调换第 15 号——可调遣公司债券》及《召募评释书》的相干规矩实时施行审议设施和信息 袒露义务。敬请远大投资者详确投资风险。 一、可调遣公司债券刊行上市简略 (一)可调遣公司债券刊行简略 经中国证券监督处理委员会证监许可【2021】3297 号文甘心注册,公司于 额) 共计东谈主民币 8,366,792.45 元后,骨子召募资金净额为东谈主民币 367,633,207.55 元。2021 年 11 月 18 日中审众环司帐师事务所(零碎宽泛结伙)对公司“可调遣公 司债券”召募资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033 号《设 研院刊行可调遣公司债券召募资金考证酬劳》。公司对召募资金凭据相干规矩进 行专户存储。 (二)可调遣公司债券上市情况 经深圳证券往来所甘心,公司可调遣公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳 证券往来所挂牌往来,债券代码为“123130”,债券简称“设研转债”。 (三)可转债转股期限 凭据《召募评释书》的相干商定,公司本次刊行的可转债转股期自愿行完结 之日 2021 年 11 月 17 日(T+4 日) 起满六个月后的第一个往来日起至可转债到 期日止,即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。 (四)可转债转股价钱调理情况 公司可转债开动转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股,经积年职权分拨、股份刊出 和触发转股价钱向下修正条件等原因调理或修正后,规摹本公告袒露日,配资门户公司可 转债最新转股价钱为 8.05 元/股。 二、可转债转股价钱向下修正条件 (一)修正权限与修正幅度 在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻,当公司股票在职意贯穿三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个交 易日内发生过转股价钱调理的情形,则在转股价钱调理日前的往来日按调理前的 转股价钱和收盘价谋略,在转股价钱调理日及之后的往来日按调理后的转股价钱 和收盘价谋略。 上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,捏有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价之间的较高者。 (二)修正设施 如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻(如需)等 筹办信息。从股权登记日后的第一个往来日(即转股价钱修正日)起,首先还原 转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或以后、转 换股份登记日之前,该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。 三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释 自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日,公司股票已有 10 个往来日的 收盘价低于当期转股价钱 8.05 元/股的 85%,即 6.84 元/股的情形。若后续公司 股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%,预测将有可能触发转股价钱向下 修正条件。 凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管调换第 15 号——可调遣公司债券》 的相干规矩,若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次一往来日开市前袒露修正或者不修 正可转债转股价钱的提醒性公告,同期按照召募评释书的商定实时施行后续审议 设施和信息袒露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“设研转债”的相干条件,请查询公司于 2021 年 11 月 9 日 在巨潮资讯网袒露的《召募评释书》。 敬请远大投资者详确投资风险。 特此公告 河南省中工规划斟酌院集团股份有限公司董事会