证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-080 号 债券代码：128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司 对于提前赎回“国光转债”的第五次教唆性公告 本公司及董事会举座成员保证信息线路内容的简直、准确和完好意思，莫得无理 记录、误导性讲述或紧要遗漏。 迫切教唆： 定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日 （1）本次可调节公司债券赎回价钱可能与“国光转债”住手交往和转股前的市 场价钱存在较大互异，至极提醒握有东说念主戒备在限期内转股（转股价钱：12.31 元/股） 或卖出，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗费。 （2）本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌。握有东说念主握有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前吊销 质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五 届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《对于提前赎回“国光转债”的议案》， 因公司可调节公司债券触发《四川国光农化股份有限公司公缔造行可调节公司债券募 集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中商定的有条件赎回条目，董事会应承 专揽“国光转债”的提前赎回权益。现将“国光转债”赎回关系事项公告如下： 一、可调节公司债券基本情况 （一）可调节公司债券刊行上市情况 经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所应承，公 司 32，000 万元（每张面值 100 元，刊行总数 32，000 万元）可调节公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交往，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。 （二）可调节公司债券转股技艺 凭证公司《召募评释书》的商定，公司可调节公司债券的转股技艺为：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺 延技艺付息款项不另计息）。 （三）运行转股价钱 本次刊行的可调节公司债券的运行转股价钱为 13.70 元/股。 （四）转股价钱调理情况 凭证中国证监会、深交所对于可调节公司债券的关系端正及《召募评释书》刊行 条目的商定，狂放当今公司揣度调理了八次转股价钱，最近一次调理后， “国光转债” 的转股价钱为 12.31 元/股（具体调理情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信 息线路媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“国光 转债”的公告》）。 二、可调节公司债券有条件赎回条件 （一）可调节公司债券有条件赎回条目 凭证《召募评释书》，“国光转债”有条件赎回条目的联系商定如下： 在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可 调节公司债券： 日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的策画公式为： IA=B×i×t÷365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节 公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的 交往日按调理前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调理日及之后的交往日按调理 后的转股价钱和收盘价策画。 （二）本次可调节公司债触发有条件赎回情况 自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日，配资平台公司股票价钱已有 15 个交往日的收 盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 16.33 元/股、16.00 元/股，具体评释详见以下“注”中的联系内容），也曾触发“国光转债”的有条件 赎回条目。 【注：公司因履行 2023 年度权益分拨，自 2024 年 5 月 29 日起，转股价钱由 12.56 元/股调理为 12.31 元/股，相应地，在 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日的 15 个交往日内，有 3 个交往日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（即 三、本次可调节公司债券赎回的具体安排 （一）赎回价钱过火细则依据 凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为 101.43 元/张（含息、含税）（（具体策画过程详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息 线路媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“国光转 债”的公告》）。 （二）赎回对象 本次赎回对象为 2024 年 7 月 5 日（赎回登记日）收市后在中登深圳分公司登记 在册的“国光转债”的悉数握有东说念主。 （三）赎回智商实时候安排 握有东说念主本次赎回的联系事项。 （2024 年 7 月 5 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“国光转债”。 本次提前赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。 司债券托管券商径直划入“国光转债”握有东说念主的资金账户。 回后果公告和可调节公司债券摘牌公告。 （四）询查花式： 预计地址：四川省成齐市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100） 预计东说念主：李超、向莹壑 电子邮件：dsh@scggic.com 预计电话：028-66848862 传真号码：028-66848862 四、其他需评释的事项 的关系端正，通过深交所交往系统以报盘花式进行。转股的具体操作进程提议握有东说念主 在陈诉前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次陈诉转股的，将合并策画转股数目（转股数目= 可调节公司债券握有东说念主请求转股的可调节公司债券票面总金额/请求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。 可调节公司债券握有东说念主请求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节为 1 股的 可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系端正，在可调节公司债券握有 东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调节公司债券票面余额过火所对 应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 调节公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。 间内驱除转股请求。调节后的股票可于转股后的次一交往日上市交往。 条件请求转股。 五、风险教唆 （一）本次可调节公司债券赎回价钱可能与“国光转债”住手交往和转股前的市 场价钱存在较大互异，至极提醒握有东说念主戒备在限期内转股（转股价钱：12.31 元/股） 或卖出，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗费。 （二）本次赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。握有东说念主握有的“国光转 债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。 敬请巨大投资者详确了解可调节公司债券联系端正，戒备投资风险。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会
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