股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-003 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 对于不向下修底本钢转债转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息清晰的实质着实、准确、齐全，莫得造作 纪录、误导性弘扬或要害遗漏。 要紧教唆： 公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可转机公司债券 存续技巧，公司 A 股股票已出现相接二十个交游日中十个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“本钢转债”转股价钱向 下修正条件。 定本次不向下修正“本钢转债”转股价钱，且在未来四个月内（即自 ，如再次触发“本钢转债”转 股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此技巧之后，自 价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正 “本钢转债”转股价钱。 一、可转机公司债券基本情况 （一）可转机公司债券刊行上市情况 经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公建立行 6，800 万张可转机公司债券，每张 面值 100 元，刊行总数 68.00 亿元，期限 6 年。 经深交所“深证上2020656 号”文本旨，公司 68.00 亿元可转 换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交游，债券简称“本 钢转债”，债券代码“127018”。 把柄《本钢板材股份有限公司公建立行 A 股可转机公司债券召募 发挥书》 （以下简称：《召募发挥书》 ）的商定，本次刊行的可转机公 司债券转股期为 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。运行转股价 格为 5.03 元/股。 （二）转股价钱疗养情况 告》 （公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权利分拨， “本钢 转债”的转股价钱由 5.03 元/股疗养为 5.02 元/股，疗养后的转股价 格于 2021 年 7 月 19 日收效。 告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权利分拨， “本钢转债”的转股价钱由 5.02 元/股疗养为 4.55 元/股，疗养后的 转股价钱于 2021 年 10 月 13 日收效。 告》 （公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权利分拨， “本钢 转债”的转股价钱由 4.55 元/股疗养为 3.95 元/股，疗养后的转股价 格于 2022 年 6 月 16 日收效。 遏抑 2025 年 1 月 3 日，“本钢转债”转股价钱为 3.95 元/股。 二、可转债转股价钱向下修正条件及触发情况 （一）转股价钱向下修正条件 把柄《召募发挥书》的商定，辉煌证券 “本钢转债”转股价钱向下修正条 款如下： 在本次刊行的可转债存续技巧，当公司 A 股股票在职意相接二十 个交游日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审 议表决。 上述决策须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。推进大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推进应当 侧目。修正后的转股价钱应不低于前述的推进大会召开日前二十个交 易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较 高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资 产和股票面值。 若在前述二十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股 价钱疗养日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价估量，在转股价 立场整日及之后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价估量。 （2）修正能力 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站 （www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登 关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）最先 规复转股肯求并推论修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。 （二）转股价钱修正条件触发情况 自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 3 日，公司 A 股股票存在连 续二十个交游日中十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情 况，已触发《召募发挥书》中规矩的“本钢转债”转股价钱向下修正 的条件。 三、对于不向下修正“本钢转债”转股价钱的具体发挥 公司董事会详尽探讨宏不雅经济、市集环境、公司的基本情况、股 价走势等多重身分，以及对公司长久安定发展与内在价值的信心，为 珍惜举座投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会 第三十二次会议，审议通过了《对于不向下修底本钢转债转股价钱的 议案》 。决定本次不向下修正“本钢转债”转股价钱，且在未来四个 月内（即自 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 5 月 4 日），如再次触发“本 钢转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此技巧 之后，自 2025 年 5 月 5 日最先重新估量起算，若再次触发“本钢转 债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否向 下修正“本钢转债”转股价钱。敬请弘大投资者戒备投资风险。 四、备查文献 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会
- 辉煌证券